La Amenaza Invisible del LC/FT
El sector inmobiliario es un objetivo atractivo para actores ilícitos que buscan legitimar capitales de origen criminal. Las transacciones complejas y de alto valor, junto con una red extensa de intermediarios, crean vulnerabilidades que pueden ser explotadas si no se cuenta con una vigilancia robusta y proactiva.
Riesgo Reputacional y Legal
La implicación, incluso involuntaria, en esquemas de LC/FT puede acarrear severas sanciones legales, multas millonarias y un daño irreparable a la reputación de la marca Rent-A-House.
Complejidad de la Detección
Los métodos tradicionales de cumplimiento son a menudo reactivos y manuales, insuficientes para analizar la gran cantidad de datos y detectar los sofisticados patrones que utilizan los criminales.
Vulnerabilidad de la Red
Una red de franquicias descentralizada, si bien es una fortaleza comercial, puede presentar desafíos para mantener un estándar de cumplimiento uniforme y supervisar eficazmente todas las operaciones.
Nuestra Solución: Inteligencia Artificial Proactiva
SIRE utiliza modelos de IA para analizar cada transacción en tiempo real, asignando un puntaje de vulnerabilidad (V_LC) que permite enfocar los esfuerzos de cumplimiento donde más se necesitan.
Identifica asesores y franquicias que actúan como nodos centrales en flujos de transacciones de alto riesgo.
Detecta patrones inusuales como el uso excesivo de efectivo o desviaciones significativas en la valoración de propiedades.
Genera alertas automáticas para las transacciones que superan un umbral de riesgo, permitiendo una acción rápida.
Dr. Darwin Giraud
Esta plataforma es el resultado de la visión y experiencia del Dr. Darwin Giraud, un especialista en la implementación de tecnologías de vanguardia para la mitigación de riesgos financieros. Su trabajo busca dotar al sector empresarial de herramientas inteligentes para fortalecer la integridad y la transparencia.