SIRE - Rent-A-House
Sistema Inteligente de Riesgo Empresarial
Transacciones Disparadas
260
V_LC > 0.65
Alertas en Investigación
12
Pendientes de RAS
Asesores Monitoreados
1,200
Total de Nodos
Franquicias en Red
24
Total de Unidades
¿Qué es el V_LC Score?
El Puntaje de Vulnerabilidad ante LC/FT (V_LC) es una métrica generada por IA que evalúa la probabilidad de que una transacción esté vinculada a Lavado de Capitales o Financiamiento al Terrorismo.
Un puntaje más alto (cercano a 1.0) indica un mayor nivel de riesgo y requiere una revisión prioritaria. El sistema utiliza factores como la participación de PEPs, uso de efectivo y anomalías en la valoración para calcular este puntaje.
Top 10 Asesores por V_LC
Asesores con el puntaje más alto de vulnerabilidad.
Top 10 Franquicias por V_LC Promedio
Identificación de focos de riesgo geográficos o gerenciales.