SIRE - Rent-A-House
Sistema Inteligente de Riesgo Empresarial
Asesores Monitoreados
Explicación del Monitoreo de Asesores
El sistema SIRE monitorea continuamente el 100% de los asesores (1,200 en total). El análisis se enfoca en identificar patrones inusuales, como un aumento en transacciones de alto riesgo, una alta centralidad en flujos de dinero sospechosos, o una concentración de clientes PEP. El monitoreo constante es fundamental para una prevención proactiva.
Cuando el perfil de riesgo de un asesor supera ciertos umbrales de forma consistente, se le coloca bajo un estatus de "Auditoría Proactiva". Esto no implica una acusación, sino una revisión más detallada de sus operaciones para entender las causas y ofrecer capacitación si es necesario.
Reporte de Asesores Bajo Auditoría Proactiva
Lista simulada de 5 asesores cuyo perfil de riesgo ha activado una supervisión detallada.
| Asesor ID | Franquicia | Transacciones (Trim.) | V_LC Promedio | Nivel de Riesgo | Progreso de Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
A0872 | Distrito Capital | 15 | 0.82 | Alto | |
A0331 | Carabobo | 21 | 0.79 | Alto | |
A1102 | Zulia | 12 | 0.75 | Moderado | |
A0045 | Aragua | 25 | 0.71 | Moderado | |
A0654 | Lara | 18 | 0.68 | Bajo Supervisión |