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Sistema Inteligente de Riesgo Empresarial

Alertas en Investigación
Aquí se listan las alertas que actualmente están siendo analizadas por el equipo de cumplimiento. Este es un paso crucial en el proceso de debida diligencia, donde se recopila información adicional para confirmar o descartar la sospecha inicial.

El proceso de investigación puede incluir la solicitud de documentación adicional al asesor, la revisión de transacciones anteriores del cliente, y la consulta de bases de datos externas. El objetivo es construir un caso sólido antes de decidir si se debe escalar a un Reporte de Actividad Sospechosa (RAS) ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF).

Detalle de Alertas en Investigación
Casos activos que están siendo analizados por el equipo de cumplimiento.
Asesor IDFranquicia IDV_LC ScoreDisparador PrincipalEfectivo (%)Es PEPExtranjero ARFrecuencia (12M)Acción THC-SIRE
A0002Mérida
0.77
Alto Uso de Efectivo55%SíNo3
DDC Reforzada/RAS
A0010Apure
0.85
Alto Uso de Efectivo88%SíNo5
DDC Reforzada/RAS
A0024Trujillo
0.84
PEP/Ingreso No Justificado40%SíNo3
DDR/Escalamiento
A0032Guárico
0.86
Alto Uso de Efectivo87%SíNo5
DDC Reforzada/RAS
A0038Anzoátegui
0.86
PEP/Ingreso No Justificado57%SíNo3
DDR/Escalamiento
A0043Anzoátegui
0.87
PEP/Ingreso No Justificado88%SíNo2
DDR/Escalamiento
A0046Sucre
0.81
Alto Uso de Efectivo100%SíNo4
DDC Reforzada/RAS
A0050Carabobo
0.91
PEP/Ingreso No Justificado91%SíSí3
DDR/Escalamiento
A0060Carabobo
0.84
PEP/Ingreso No Justificado84%SíNo5
DDR/Escalamiento
A0064Amazonas
0.79
Alto Uso de Efectivo87%SíNo5
DDC Reforzada/RAS
A0082Aragua
0.91
PEP/Ingreso No Justificado51%SíNo4
DDR/Escalamiento
A0084Distrito Capital
0.85
PEP/Ingreso No Justificado56%SíNo2
DDR/Escalamiento