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Sistema Inteligente de Riesgo Empresarial

Transacciones Disparadas (Alertas Críticas)

Esta sección muestra todas las transacciones que han superado el umbral de vulnerabilidad (V_LC > 0.65). Estas transacciones requieren una revisión prioritaria por parte del oficial de cumplimiento para determinar si constituyen una actividad sospechosa que deba ser reportada.

El puntaje V_LC se calcula utilizando un modelo de IA que considera múltiples factores de riesgo, como la participación de Personas Políticamente Expuestas (PEP), el uso de efectivo, inconsistencias en la valoración de propiedades y otras anomalías. Un puntaje alto indica una mayor probabilidad de que la transacción esté relacionada con actividades de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Detalle de Alertas Críticas

Transacciones que superan el umbral de activación para revisión inmediata.

Asesor ID	Franquicia ID	V_LC Score	Disparador Principal	Efectivo (%)	Es PEP	Extranjero AR	Frecuencia (12M)	Acción THC-SIRE
A0394	Sucre	0.95	Jurisdicción de Riesgo	48%	Sí	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0815	Yaracuy	0.93	PEP/Ingreso No Justificado	54%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0960	Portuguesa	0.93	PEP/Ingreso No Justificado	94%	Sí	Sí	5	DDR/Escalamiento
A0183	Táchira	0.92	PEP/Ingreso No Justificado	57%	Sí	No	5	DDR/Escalamiento
A0688	Miranda	0.92	PEP/Ingreso No Justificado	90%	Sí	No	5	DDR/Escalamiento
A0692	Trujillo	0.92	Jurisdicción de Riesgo	72%	No	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A0731	Cojedes	0.92	PEP/Ingreso No Justificado	58%	Sí	No	3	DDR/Escalamiento
A0296	Barinas	0.91	Jurisdicción de Riesgo	58%	No	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A0529	Monagas	0.91	Jurisdicción de Riesgo	73%	Sí	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A1048	Barinas	0.91	PEP/Ingreso No Justificado	76%	Sí	No	5	DDR/Escalamiento
A0240	Cojedes	0.90	PEP/Ingreso No Justificado	45%	Sí	No	3	DDR/Escalamiento
A0332	Miranda	0.90	Jurisdicción de Riesgo	98%	No	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0577	Nueva Esparta	0.90	PEP/Ingreso No Justificado	96%	Sí	No	3	DDR/Escalamiento
A0903	Mérida	0.90	Jurisdicción de Riesgo	97%	No	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A1187	Cojedes	0.90	PEP/Ingreso No Justificado	94%	Sí	No	5	DDR/Escalamiento
A0195	Amazonas	0.89	Jurisdicción de Riesgo	69%	No	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A0645	Falcón	0.89	PEP/Ingreso No Justificado	62%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0956	Portuguesa	0.89	Jurisdicción de Riesgo	59%	No	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A0095	Distrito Capital	0.88	Jurisdicción de Riesgo	63%	No	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A0235	Bolívar	0.88	PEP/Ingreso No Justificado	52%	Sí	Sí	5	DDR/Escalamiento
A0418	Aragua	0.88	Jurisdicción de Riesgo	74%	No	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A0649	Anzoátegui	0.88	Jurisdicción de Riesgo	42%	No	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A0686	Miranda	0.88	PEP/Ingreso No Justificado	69%	Sí	No	2	DDR/Escalamiento
A1013	Sucre	0.88	Jurisdicción de Riesgo	97%	No	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A1046	Aragua	0.88	PEP/Ingreso No Justificado	45%	Sí	No	3	DDR/Escalamiento
A1158	Distrito Capital	0.88	Jurisdicción de Riesgo	82%	No	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0173	Distrito Capital	0.87	PEP/Ingreso No Justificado	70%	Sí	No	1	DDR/Escalamiento
A0218	Barinas	0.87	Jurisdicción de Riesgo	97%	No	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A0292	Falcón	0.87	PEP/Ingreso No Justificado	68%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0321	Barinas	0.87	PEP/Ingreso No Justificado	73%	Sí	No	2	DDR/Escalamiento
A0353	Táchira	0.87	Alto Uso de Efectivo	90%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A0580	Apure	0.87	Jurisdicción de Riesgo	52%	No	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0617	Distrito Capital	0.87	PEP/Ingreso No Justificado	70%	Sí	No	3	DDR/Escalamiento
A1168	Amazonas	0.87	PEP/Ingreso No Justificado	57%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0073	Táchira	0.86	Jurisdicción de Riesgo	40%	No	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A0100	Miranda	0.86	PEP/Ingreso No Justificado	82%	Sí	No	2	DDR/Escalamiento
A0456	Apure	0.86	PEP/Ingreso No Justificado	79%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0862	Carabobo	0.86	PEP/Ingreso No Justificado	66%	Sí	Sí	4	DDR/Escalamiento
A0885	Trujillo	0.86	PEP/Ingreso No Justificado	66%	Sí	No	2	DDR/Escalamiento
A0079	Sucre	0.85	PEP/Ingreso No Justificado	53%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0177	Falcón	0.85	Alto Uso de Efectivo	51%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0269	Zulia	0.85	PEP/Ingreso No Justificado	60%	Sí	No	1	DDR/Escalamiento
A0285	Falcón	0.85	PEP/Ingreso No Justificado	70%	Sí	No	5	DDR/Escalamiento
A0399	Trujillo	0.85	PEP/Ingreso No Justificado	33%	Sí	Sí	4	DDR/Escalamiento
A0489	Barinas	0.85	Alto Uso de Efectivo	80%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0557	Miranda	0.85	Jurisdicción de Riesgo	48%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0705	Monagas	0.85	PEP/Ingreso No Justificado	53%	Sí	No	1	DDR/Escalamiento
A0851	Miranda	0.85	Alto Uso de Efectivo	76%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A0867	Miranda	0.85	PEP/Ingreso No Justificado	97%	Sí	No	3	DDR/Escalamiento
A0909	Nueva Esparta	0.85	PEP/Ingreso No Justificado	65%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0932	Amazonas	0.85	PEP/Ingreso No Justificado	51%	Sí	No	2	DDR/Escalamiento
A0028	Vargas	0.84	Alto Uso de Efectivo	86%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0055	Anzoátegui	0.84	Jurisdicción de Riesgo	94%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0106	Anzoátegui	0.84	Alto Uso de Efectivo	90%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A0371	Vargas	0.84	PEP/Ingreso No Justificado	34%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0708	Amazonas	0.84	Alto Uso de Efectivo	70%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0718	Vargas	0.84	Alto Uso de Efectivo	61%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A0991	Amazonas	0.84	Jurisdicción de Riesgo	44%	Sí	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A1101	Apure	0.84	Alto Uso de Efectivo	60%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0077	Guárico	0.83	PEP/Ingreso No Justificado	94%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0150	Delta Amacuro	0.83	Jurisdicción de Riesgo	58%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0276	Sucre	0.83	Jurisdicción de Riesgo	85%	No	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A0437	Falcón	0.83	Alto Uso de Efectivo	89%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A0447	Delta Amacuro	0.83	PEP/Ingreso No Justificado	90%	Sí	No	5	DDR/Escalamiento
A0449	Sucre	0.83	Alto Uso de Efectivo	37%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0521	Bolívar	0.83	Jurisdicción de Riesgo	61%	No	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A0875	Mérida	0.83	PEP/Ingreso No Justificado	52%	Sí	No	5	DDR/Escalamiento
A0891	Mérida	0.83	Alto Uso de Efectivo	46%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A0919	Mérida	0.83	Jurisdicción de Riesgo	92%	No	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A0380	Táchira	0.82	Jurisdicción de Riesgo	60%	Sí	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0441	Amazonas	0.82	Alto Uso de Efectivo	56%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0502	Sucre	0.82	Jurisdicción de Riesgo	81%	No	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0662	Yaracuy	0.82	Jurisdicción de Riesgo	78%	Sí	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A0843	Aragua	0.82	PEP/Ingreso No Justificado	85%	Sí	Sí	3	DDR/Escalamiento
A0890	Miranda	0.82	PEP/Ingreso No Justificado	46%	Sí	No	2	DDR/Escalamiento
A0892	Amazonas	0.82	Jurisdicción de Riesgo	91%	No	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0904	Anzoátegui	0.82	Jurisdicción de Riesgo	51%	No	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A0942	Anzoátegui	0.82	Alto Uso de Efectivo	59%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0943	Distrito Capital	0.82	PEP/Ingreso No Justificado	59%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A1067	Amazonas	0.82	Jurisdicción de Riesgo	83%	Sí	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A1080	Cojedes	0.82	Jurisdicción de Riesgo	94%	No	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A0003	Vargas	0.81	Jurisdicción de Riesgo	93%	Sí	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A0136	Nueva Esparta	0.81	Alto Uso de Efectivo	72%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A0203	Apure	0.81	PEP/Ingreso No Justificado	77%	Sí	No	3	DDR/Escalamiento
A0239	Bolívar	0.81	Jurisdicción de Riesgo	74%	No	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0274	Bolívar	0.81	Alto Uso de Efectivo	70%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A0346	Sucre	0.81	Alto Uso de Efectivo	77%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0362	Barinas	0.81	Alto Uso de Efectivo	89%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0410	Monagas	0.81	Alto Uso de Efectivo	83%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A0438	Portuguesa	0.81	Jurisdicción de Riesgo	83%	No	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A0485	Sucre	0.81	Alto Uso de Efectivo	81%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A0525	Táchira	0.81	PEP/Ingreso No Justificado	66%	Sí	No	1	DDR/Escalamiento
A0590	Monagas	0.81	Jurisdicción de Riesgo	41%	No	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A0801	Aragua	0.81	Jurisdicción de Riesgo	80%	No	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A1050	Trujillo	0.81	Alto Uso de Efectivo	80%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A1142	Vargas	0.81	Jurisdicción de Riesgo	80%	No	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A0251	Barinas	0.80	Jurisdicción de Riesgo	42%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0451	Monagas	0.80	Alto Uso de Efectivo	71%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A0478	Táchira	0.80	Jurisdicción de Riesgo	94%	No	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A0481	Portuguesa	0.80	Jurisdicción de Riesgo	82%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0543	Delta Amacuro	0.80	PEP/Ingreso No Justificado	35%	Sí	No	2	DDR/Escalamiento
A0589	Aragua	0.80	Jurisdicción de Riesgo	81%	No	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0678	Cojedes	0.80	PEP/Ingreso No Justificado	73%	Sí	No	1	DDR/Escalamiento
A0902	Anzoátegui	0.80	Jurisdicción de Riesgo	65%	Sí	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0939	Yaracuy	0.80	PEP/Ingreso No Justificado	36%	Sí	No	5	DDR/Escalamiento
A0148	Barinas	0.79	PEP/Ingreso No Justificado	92%	Sí	No	2	DDR/Escalamiento
A0440	Vargas	0.79	PEP/Ingreso No Justificado	33%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0488	Nueva Esparta	0.79	PEP/Ingreso No Justificado	55%	Sí	No	2	DDR/Escalamiento
A0567	Apure	0.79	PEP/Ingreso No Justificado	42%	Sí	No	1	DDR/Escalamiento
A0596	Yaracuy	0.79	Jurisdicción de Riesgo	54%	No	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0636	Distrito Capital	0.79	Alto Uso de Efectivo	79%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A0669	Apure	0.79	Alto Uso de Efectivo	96%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0722	Apure	0.79	PEP/Ingreso No Justificado	42%	Sí	No	3	DDR/Escalamiento
A0961	Barinas	0.79	Jurisdicción de Riesgo	49%	No	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A0992	Yaracuy	0.79	Alto Uso de Efectivo	69%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A1023	Amazonas	0.79	Jurisdicción de Riesgo	73%	No	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A1149	Guárico	0.79	Jurisdicción de Riesgo	71%	No	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0008	Lara	0.78	Alto Uso de Efectivo	82%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A0024	Aragua	0.78	Alto Uso de Efectivo	38%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A0036	Lara	0.78	Jurisdicción de Riesgo	95%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0145	Carabobo	0.78	Alto Uso de Efectivo	97%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0202	Táchira	0.78	Alto Uso de Efectivo	100%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0773	Portuguesa	0.78	PEP/Ingreso No Justificado	82%	Sí	No	1	DDR/Escalamiento
A0811	Táchira	0.78	Alto Uso de Efectivo	63%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0819	Zulia	0.78	Alto Uso de Efectivo	87%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A1068	Barinas	0.78	Jurisdicción de Riesgo	54%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A0050	Lara	0.77	Jurisdicción de Riesgo	45%	No	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0056	Amazonas	0.77	Jurisdicción de Riesgo	40%	No	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A0211	Carabobo	0.77	Alto Uso de Efectivo	80%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A0597	Guárico	0.77	Alto Uso de Efectivo	53%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0611	Mérida	0.77	Alto Uso de Efectivo	58%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0629	Lara	0.77	Alto Uso de Efectivo	71%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0659	Miranda	0.77	PEP/Ingreso No Justificado	41%	Sí	No	1	DDR/Escalamiento
A0828	Táchira	0.77	Jurisdicción de Riesgo	46%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A0832	Yaracuy	0.77	Jurisdicción de Riesgo	57%	Sí	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A0836	Mérida	0.77	Jurisdicción de Riesgo	55%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A0889	Sucre	0.77	Alto Uso de Efectivo	66%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A1053	Amazonas	0.77	PEP/Ingreso No Justificado	91%	Sí	No	2	DDR/Escalamiento
A1167	Cojedes	0.77	PEP/Ingreso No Justificado	36%	Sí	No	1	DDR/Escalamiento
A0152	Distrito Capital	0.76	Alto Uso de Efectivo	93%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A0328	Amazonas	0.76	Alto Uso de Efectivo	58%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0370	Yaracuy	0.76	Jurisdicción de Riesgo	73%	No	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A0469	Portuguesa	0.76	Alto Uso de Efectivo	52%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0545	Mérida	0.76	Alto Uso de Efectivo	51%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0573	Anzoátegui	0.76	Alto Uso de Efectivo	93%	Sí	No	1	DDC Reforzada/RAS
A0600	Apure	0.76	Alto Uso de Efectivo	41%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A0884	Apure	0.76	Alto Uso de Efectivo	77%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A1001	Aragua	0.76	PEP/Ingreso No Justificado	20%	Sí	No	3	DDR/Escalamiento
A1127	Miranda	0.76	Alta Frecuencia de Cliente	28%	Sí	No	4	Análisis de Vínculos
A1159	Trujillo	0.76	PEP/Ingreso No Justificado	25%	Sí	No	2	DDR/Escalamiento
A0082	Zulia	0.75	Alto Uso de Efectivo	96%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0093	Yaracuy	0.75	Alto Uso de Efectivo	91%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A0154	Mérida	0.75	PEP/Ingreso No Justificado	30%	Sí	No	3	DDR/Escalamiento
A0230	Zulia	0.75	Alto Uso de Efectivo	93%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0246	Zulia	0.75	Jurisdicción de Riesgo	36%	Sí	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A0344	Miranda	0.75	Jurisdicción de Riesgo	42%	Sí	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0792	Delta Amacuro	0.75	Alto Uso de Efectivo	60%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A0807	Táchira	0.75	Jurisdicción de Riesgo	50%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0876	Delta Amacuro	0.75	PEP/Ingreso No Justificado	29%	Sí	No	5	DDR/Escalamiento
A0901	Amazonas	0.75	PEP/Ingreso No Justificado	94%	Sí	No	1	DDR/Escalamiento
A0924	Monagas	0.75	Jurisdicción de Riesgo	98%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0999	Apure	0.75	Alto Uso de Efectivo	66%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A1008	Falcón	0.75	Alto Uso de Efectivo	99%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A1045	Yaracuy	0.75	Alto Uso de Efectivo	56%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A1083	Yaracuy	0.75	Jurisdicción de Riesgo	88%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A0062	Guárico	0.74	PEP/Ingreso No Justificado	13%	Sí	No	5	DDR/Escalamiento
A0114	Táchira	0.74	Jurisdicción de Riesgo	92%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A0271	Distrito Capital	0.74	Alto Uso de Efectivo	45%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A0283	Barinas	0.74	Alto Uso de Efectivo	37%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A0299	Falcón	0.74	PEP/Ingreso No Justificado	83%	Sí	No	1	DDR/Escalamiento
A0546	Sucre	0.74	Jurisdicción de Riesgo	72%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A0582	Portuguesa	0.74	Jurisdicción de Riesgo	73%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0620	Yaracuy	0.74	Jurisdicción de Riesgo	28%	No	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0654	Sucre	0.74	Jurisdicción de Riesgo	67%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A0750	Bolívar	0.74	Alto Uso de Efectivo	34%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0788	Vargas	0.74	PEP/Ingreso No Justificado	22%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0820	Yaracuy	0.74	Alto Uso de Efectivo	55%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0869	Carabobo	0.74	Jurisdicción de Riesgo	98%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0972	Apure	0.74	Alto Uso de Efectivo	69%	Sí	No	1	DDC Reforzada/RAS
A1074	Aragua	0.74	Alto Uso de Efectivo	35%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0119	Aragua	0.73	Alto Uso de Efectivo	73%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0123	Trujillo	0.73	Alto Uso de Efectivo	96%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A0176	Anzoátegui	0.73	Jurisdicción de Riesgo	18%	No	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0233	Guárico	0.73	PEP/Ingreso No Justificado	26%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0505	Apure	0.73	Alto Uso de Efectivo	48%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0640	Amazonas	0.73	Jurisdicción de Riesgo	39%	No	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A0781	Apure	0.73	Jurisdicción de Riesgo	79%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0951	Yaracuy	0.73	Alto Uso de Efectivo	48%	Sí	No	1	DDC Reforzada/RAS
A0978	Lara	0.73	Alto Uso de Efectivo	35%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A1105	Amazonas	0.73	Jurisdicción de Riesgo	88%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A1186	Apure	0.73	Alta Frecuencia de Cliente	29%	Sí	No	5	Análisis de Vínculos
A1188	Carabobo	0.73	PEP/Ingreso No Justificado	43%	Sí	No	2	DDR/Escalamiento
A0049	Cojedes	0.72	Jurisdicción de Riesgo	55%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A0130	Anzoátegui	0.72	Alto Uso de Efectivo	32%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A0194	Barinas	0.72	Alto Uso de Efectivo	58%	Sí	No	1	DDC Reforzada/RAS
A0327	Yaracuy	0.72	Jurisdicción de Riesgo	43%	Sí	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A0397	Bolívar	0.72	Alto Uso de Efectivo	68%	Sí	No	1	DDC Reforzada/RAS
A0403	Cojedes	0.72	PEP/Ingreso No Justificado	27%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0572	Amazonas	0.72	Alto Uso de Efectivo	77%	Sí	No	1	DDC Reforzada/RAS
A0831	Distrito Capital	0.72	Alto Uso de Efectivo	38%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A1014	Sucre	0.72	Jurisdicción de Riesgo	74%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A1116	Distrito Capital	0.72	Jurisdicción de Riesgo	39%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A1185	Anzoátegui	0.72	PEP/Ingreso No Justificado	49%	Sí	No	1	DDR/Escalamiento
A1196	Miranda	0.72	Alto Uso de Efectivo	53%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0147	Lara	0.71	Alto Uso de Efectivo	44%	Sí	No	4	DDC Reforzada/RAS
A0368	Sucre	0.71	PEP/Ingreso No Justificado	27%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0415	Zulia	0.71	Jurisdicción de Riesgo	24%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0530	Apure	0.71	Jurisdicción de Riesgo	38%	Sí	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A0730	Mérida	0.71	Jurisdicción de Riesgo	72%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A0739	Guárico	0.71	Jurisdicción de Riesgo	91%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0748	Barinas	0.71	PEP/Ingreso No Justificado	82%	Sí	No	1	DDR/Escalamiento
A0888	Portuguesa	0.71	PEP/Ingreso No Justificado	15%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0918	Barinas	0.71	Alto Uso de Efectivo	98%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0953	Distrito Capital	0.71	Alto Uso de Efectivo	44%	Sí	No	3	DDC Reforzada/RAS
A1172	Sucre	0.71	Alto Uso de Efectivo	70%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A1198	Carabobo	0.71	Alto Uso de Efectivo	46%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0051	Apure	0.70	PEP/Ingreso No Justificado	30%	Sí	No	2	DDR/Escalamiento
A0109	Portuguesa	0.70	Alto Uso de Efectivo	44%	Sí	No	1	DDC Reforzada/RAS
A0175	Trujillo	0.70	Jurisdicción de Riesgo	52%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A0181	Aragua	0.70	Alto Uso de Efectivo	86%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0352	Zulia	0.70	Alto Uso de Efectivo	70%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0369	Mérida	0.70	Alto Uso de Efectivo	49%	Sí	No	1	DDC Reforzada/RAS
A0411	Sucre	0.70	Jurisdicción de Riesgo	17%	Sí	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0578	Anzoátegui	0.70	PEP/Ingreso No Justificado	28%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0579	Distrito Capital	0.70	Alta Frecuencia de Cliente	16%	Sí	No	3	Análisis de Vínculos
A0655	Aragua	0.70	PEP/Ingreso No Justificado	35%	Sí	No	1	DDR/Escalamiento
A0711	Aragua	0.70	Alto Uso de Efectivo	79%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0732	Portuguesa	0.70	PEP/Ingreso No Justificado	8%	Sí	No	3	DDR/Escalamiento
A0949	Monagas	0.70	Jurisdicción de Riesgo	56%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A1020	Barinas	0.70	Valor Inconsistente	24%	Sí	No	2	Auditoría de Documentación
A1095	Distrito Capital	0.70	Jurisdicción de Riesgo	37%	No	Sí	4	Verificación de Origen de Fondos
A1182	Barinas	0.70	Alto Uso de Efectivo	42%	Sí	No	1	DDC Reforzada/RAS
A0069	Anzoátegui	0.69	Jurisdicción de Riesgo	24%	No	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A0223	Monagas	0.69	Alto Uso de Efectivo	99%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0258	Trujillo	0.69	Jurisdicción de Riesgo	4%	No	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A0358	Guárico	0.69	Alto Uso de Efectivo	48%	Sí	No	1	DDC Reforzada/RAS
A0555	Carabobo	0.69	Alta Frecuencia de Cliente	11%	Sí	No	5	Análisis de Vínculos
A0583	Trujillo	0.69	PEP/Ingreso No Justificado	20%	Sí	No	3	DDR/Escalamiento
A0607	Falcón	0.69	Alto Uso de Efectivo	75%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0835	Lara	0.69	Jurisdicción de Riesgo	25%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A1040	Mérida	0.69	Jurisdicción de Riesgo	43%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A0268	Apure	0.68	Jurisdicción de Riesgo	1%	No	Sí	3	Verificación de Origen de Fondos
A0382	Delta Amacuro	0.68	PEP/Ingreso No Justificado	17%	Sí	No	3	DDR/Escalamiento
A0462	Miranda	0.68	Alto Uso de Efectivo	80%	Sí	No	1	DDC Reforzada/RAS
A0468	Amazonas	0.68	Jurisdicción de Riesgo	16%	No	Sí	2	Verificación de Origen de Fondos
A0581	Guárico	0.68	PEP/Ingreso No Justificado	7%	Sí	No	3	DDR/Escalamiento
A0794	Guárico	0.68	Jurisdicción de Riesgo	4%	No	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0952	Falcón	0.68	Jurisdicción de Riesgo	82%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A1194	Trujillo	0.68	PEP/Ingreso No Justificado	14%	Sí	No	2	DDR/Escalamiento
A0560	Aragua	0.67	Alto Uso de Efectivo	57%	Sí	No	1	DDC Reforzada/RAS
A0681	Aragua	0.67	PEP/Ingreso No Justificado	19%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A0697	Mérida	0.67	Alto Uso de Efectivo	31%	Sí	No	2	DDC Reforzada/RAS
A0821	Falcón	0.67	PEP/Ingreso No Justificado	20%	Sí	No	2	DDR/Escalamiento
A1141	Yaracuy	0.67	Jurisdicción de Riesgo	23%	No	Sí	5	Verificación de Origen de Fondos
A0220	Carabobo	0.66	Alto Uso de Efectivo	38%	Sí	No	5	DDC Reforzada/RAS
A0253	Apure	0.66	Alto Uso de Efectivo	81%	Sí	No	1	DDC Reforzada/RAS
A0308	Carabobo	0.66	PEP/Ingreso No Justificado	18%	Sí	No	5	DDR/Escalamiento
A0323	Bolívar	0.66	PEP/Ingreso No Justificado	9%	Sí	No	5	DDR/Escalamiento
A0576	Carabobo	0.66	Jurisdicción de Riesgo	31%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A0907	Nueva Esparta	0.66	Jurisdicción de Riesgo	76%	No	Sí	1	Verificación de Origen de Fondos
A1033	Distrito Capital	0.66	PEP/Ingreso No Justificado	5%	Sí	No	4	DDR/Escalamiento
A1084	Guárico	0.66	Alto Uso de Efectivo	79%	Sí	No	1	DDC Reforzada/RAS